Новые критерии для выявления подозрительных операций на счетах организаций и ИП
С 1 октября 2021 года вступают в силу новые критерии для поиска подозрительных операций, происходящих на расчетных счетах организаций и индивидуальных предпринимателей.
Теперь банки могут отказать в проведении операции по следующим основаниям:
- Приобретение или продажа цифровой валюты
- Внесение на счет наличных денежных средств
- Снятие денег с корпоративной банковской карты
- Перевод ИП денежных средств с расчетного счета на личный
- Поступление на расчетный счет сумм с выделенной суммой НДС
Стоит также отметить, что данный перечень является открытым.
Теперь банки могут отказать в проведении операции по следующим основаниям:
- Приобретение или продажа цифровой валюты
- Внесение на счет наличных денежных средств
- Снятие денег с корпоративной банковской карты
- Перевод ИП денежных средств с расчетного счета на личный
- Поступление на расчетный счет сумм с выделенной суммой НДС
Стоит также отметить, что данный перечень является открытым.